Na segunda-feira, um tribunal distrital de Washington, DC abriu duas acusações federais acusando um funcionário do banco norte-coreano por seu suposto papel em conspirações de lavagem de criptomoedas.
A primeira acusação acusa Sim Hyon Sop (Sim), um representante do Banco de Comércio Exterior da Coréia do Norte (FTB), de supostamente lavar fundos “roubados de provedores de serviços de ativos virtuais”, transferindo os fundos para dólares americanos e usando-os para comprar mercadorias, juntamente com um grupo de negociantes de criptomoedas de balcão, de acordo com o processo judicial. As alegadas ações violam as atuais sanções contra a Coreia do Norte, tanto pelos Estados Unidos quanto pelas Nações Unidas.
As acusações recentemente reveladas representam um padrão mais amplo nos últimos anos de trabalhadores norte-coreanos usando redes privadas virtuais (VPNs) e outras ferramentas para obter ilegalmente empregos remotos e redirecionar receita para a Coreia do Norte.
Operadores que trabalham em nome do país também orquestraram outros hacks com foco em cripto nos últimos anos, ganhando cerca de US$ 1,7 bilhão em cripto em 2022, de acordo com um comunicado do Departamento do Tesouro dos EUA. E no final de 2017, hackers na Coreia do Norte obtiveram acesso a aproximadamente US$ 75 milhões em moeda virtual por meio de uma campanha de phishing, de acordo com a primeira acusação.
Sim, como parte da segunda acusação, foi acusado de conspirar com um grupo de trabalhadores de TI norte-coreanos para lavar cerca de US$ 12 milhões em salários obtidos ilegalmente com o trabalho de desenvolvimento de TI nos EUA. Os trabalhadores supostamente assumiram identidades falsas para conseguir emprego no desenvolvimento de blockchain empresas sediadas nos EUA e no exterior entre 2021 e março de 2023.
Os funcionários de TI solicitaram que seus salários fossem pagos em criptomoeda – por exemplo, em stablecoins como USD Tether e USD Coin – por meio de trocas de criptomoedas baseadas nos EUA, de acordo com a acusação e um comunicado do Departamento de Justiça dos EUA. Eles então supostamente trabalharam com Sim para lavar os ganhos e redirecioná-los para a Coreia do Norte, em parte para “gerar receita para os programas de mísseis balísticos e armas de destruição em massa da Coreia do Norte”, de acordo com a acusação.
Quase todos os meses até agora este ano, a Coreia do Norte realizou testes de seus mísseis balísticos intercontinentais, o último ocorrendo em meados de abril.
Enquanto o FBI continua investigando os casos de lavagem de cripto, as acusações de lavagem de dinheiro são puníveis com no máximo 20 anos de prisão, de acordo com o comunicado do DOJ. É improvável que Sim e outros acusados sejam julgados, já que supostamente estavam baseados na China e em Hong Kong quando os supostos crimes ocorreram, e os EUA não têm tratado de extradição com a China.
“As acusações anunciadas hoje respondem a tentativas inovadoras de agentes norte-coreanos de escapar de sanções, explorando os recursos tecnológicos de ativos virtuais para facilitar pagamentos e lucros e visando empresas de moeda virtual para roubo”, Kenneth A. Polite, Jr., procurador-geral adjunto na divisão criminal do DOJ, disse em um comunicado. “Continuaremos a trabalhar para interromper e dissuadir os atores norte-coreanos e aqueles que os ajudam, seguindo o dinheiro na blockchain e iluminando sua conduta”.
Fonte leia mais: https://www.cnbc.com/2023/04/25/north-korean-bank-official-charged-in-crypto-laundering-conspiracies.html
